AML-beleid

Doel van dit beleid

Millioner past anti-witwascontroles toe om misbruik van het platform te beperken. Het beleid volgt eisen die horen bij een MGA-vergunning en geldt voor alle accounts die vanuit Nederland spelen. Doel is het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en het doorsturen van middelen naar derden.

Monitoring van transacties

Ongebruikelijke stortingen, snelle stort-opnamecycli, structuur van kleine bedragen of plotselinge limietverhogingen kunnen een review starten. Tijdens zo’n review kan een opname worden gepauzeerd tot documenten zijn beoordeeld. Geautomatiseerde alerts worden door compliance-medewerkers nagelopen voordat een account wordt beperkt of gesloten.

Identiteit en bron van middelen

Waar risiconiveau of bedrag dat vereist, vragen we om bewijs van identiteit, adres en herkomst van middelen (loonstrook, bankafschrift of vergelijkbaar). Onvolledige of inconsistentie dossiers leiden tot vertraging of weigering van de opname. Valse documenten resulteren in permanente accountblokkade.

Melding en samenwerking

Wanneer de wet dat voorschrijft, deelt het platform informatie met bevoegde autoriteiten. Spelers worden daarover niet altijd vooraf geïnformeerd als geheimhouding verplicht is. Interne logging van reviews blijft bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Vragen over een lopende review stel je via support met je ticketnummer.